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標題: 海南警破獲涉727億地下錢莊 [打印本頁]

作者: tyktyk22000 時間: 2012-2-25 11:58 AM 標題: 海南警破獲涉727億地下錢莊

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海南警方破獲一個地下錢莊，估計在2008至2010年間非法轉移727億元人民幣，獲利3,200多萬元。# t5 m$ P8 P$ ^

集團內6名成員全來自廣東普寧，他們利用深圳一投資公司做掩護，及20間空殼公司帳戶，服務範圍覆蓋全國29個省市。海南警方先後在海南、三亞、深圳等地20多間網上銀行，調查百多個可疑帳戶交易記錄，始揭發這地下錢莊。

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